最新伦理片 证券代码：603708         证券简称：家家悦                公告编号：2024-070 债券代码：113584         债券简称：家悦转债               家家悦集团股份有限公司 对于“家悦转债”展望触发转股价钱修正条件的辅导                        性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何瑕疵纪录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其实质的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。   紧要实质辅导：   ? 债券代码：113584   ? 债券简称：家悦转债   ? 转股价钱：12.80 元/股   ? 转股期限：2020 年 12 月 12 日至 2026 年 6 月 4 日   ? 为止 2024 年 8 月 8 日，公司股票已有十个来去日的收盘价低于当期转股 价钱的 85%，展望触发转股价钱向下修正条件。   一、可转债刊行上市约略   （一）经中国证券监督责罚委员会核准《对于核准家家悦集团股份有限公司 公建树行可调理公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号），家家悦集团股 份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月公建树行了可调理公司债券 645 万张，每张面值东谈主民币 100.00 元，刊行总和为东谈主民币 64，500.00 万元，期限 6 年， 债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。   （二）经上海证券来去所自律监管决定书【2020】167 号文情愿，公司 易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。   （三）凭证联系王法和《家家悦集团股份有限公司公建树行可调理公司债券 召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）的商定，公司刊行的“家悦转债” 自 2020 年 12 月 12 日起可调理为公司股票，运转转股价钱为 37.97 元/股，最新 转股价钱为 12.80 元/股。转股价钱调整如下：   因公司 2020 年度派送现款红利，“家悦转债”的转股价钱由 37.97 元/股调 整为 37.53 元/股（四舍五入）；因非公建树行股票转股价钱由 37.53 元/股调整为 股价钱由 35.90 元/股调整为 35.80 元/股（四舍五入）；因 2020 年回购股份刊出 完成，“家悦转债”的转股价钱由 35.80 元/股调整为 35.99 元/股（四舍五入）； 因公司 2023 年度派送现款红利，“家悦转债”的转股价钱由 35.99 元/股调整为 会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价钱为 12.80 元/股。   二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况   （一）转股价钱修正条件   凭证《召募阐明书》的筹谋王法，转股价钱向下修正条件具体如下：   在本次刊行的可调理公司债券存续技能，当公司股票在职意连结三十个来去 日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可调理公司债券的鼓吹应当逃避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前 一来去日均价之间的较高者。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调整日及之后的来去 日按调整后的转股价钱和收盘价计算。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息泄漏媒体 上刊登筹谋公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技能等联系信息。从股 权登记日后的第一个来去日（即转股价钱修正日），起先复原转股央求并实行修 正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   （二）转股价钱修正条件展望触发情况   为止 2024 年 8 月 8 日，公司股票已有十个来去日的收盘价低于“家悦转债” 当期转股价钱 12.80 元/股的 85%，即 10.88 元/股的情形，展望将触发“家悦转 债”转股价钱向下修正条件。若公司股票在职意连结三十个来去日中至少有十五 个来去日的公司股票价钱欢畅筹谋条件，将可能触发“家悦转债”转股价钱向下 修正条件。   三、风险辅导   公司将凭证本公司《召募阐明书》的商定和筹谋法律规定要求，于触发“家 悦转债”的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时践诺信息披 露义务。   敬请广博投资者眷注公司后续公告，介意投资风险。   特此公告。                               家家悦集团股份有限公司                                    董事会                                 二〇二四年八月九日