伦理小说网 证券代码：002850      证券简称：科达利        公告编号：2024-061 债券代码：127066      债券简称：科利转债           深圳市科达利实业股份有限公司      对于不向下修正“科利转债”转股价钱的公告    本公司及董事会举座成员保证信息知道的履行真实、准确、完好，莫得失误 记录、误导性述说或关键遗漏。   要紧履行辅导 司”）股票价钱已出现荟萃三十个往还日中至少有十五个往还日的收盘价不高于 当期转股价钱（即东说念主民币 150.70 元/股）的 85%的情形，已触发《公司公缔造行 可调治公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中划定的转股价 格向下修正要求。 次不向下修正“科利转债”转股价钱，且异日 3 个月内（即 2024 年 8 月 9 日至 提议向下修正决议。在此之后若再次触发“科利转债”转股价钱向下修正要求， 届时公司董事会将再次召开会议审议。   一、可调治公司债券刊行上市情况   经中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市 科达利实业股份有限公司公缔造行可调治公司债券的批复》（证监许可〔2022〕 次可转债刊行”）15，343，705 张，每张面值为东说念主民币 100 元，期限 6 年。经深圳 证券往还所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文欢跃，公司可 调治公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌往还，债券简称“科利转债”， 债券代码“127066”。   二、可调治公司债券转股价钱调养情况   字据《召募讲明书》“开动转股价钱的细目依据”商定，“科利转债”开动 转股价钱为东说念主民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分拨以及向特定 对象刊行股份转股价钱调养情况如下：   （一）2023 年 1 月，自公司可调治公司债券刊行完成后至 2023 年 1 月 16 日历间，因公司 2021 年股票期权引发规划第一个行权期引发对象自主行权，导 致公司总股本相对本次可转债刊行前加多 328，683 股。字据《召募讲明书》“转 股价钱的调养口头及策动公式”要求划定，                   “科利转债”转股价钱由东说念主民币 159.35 元/股调养为东说念主民币 159.22 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 1 月 18 日起顺利， 具体履行详见公司于 2023 年 1 月 18 日知道于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关 于“科利转债”调养转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。   （二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分拨决议，向权益分拨股权登 记日深交所收市后在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中 国结算深圳分公司”）登记在册的本公司举座激动派发现款红利，每 10 股派发 现款红利 3.00 元（含税）。字据《召募讲明书》“转股价钱的调养口头及策动 公式”要求划定，        “科利转债”转股价钱由东说念主民币 159.22 元/股调养为东说念主民币 158.92 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起顺利，具体履行详见公司于 2023 年 5 月 13 日知道于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转债”调养转股价 格的公告》（公告编号：2023-052）。   （三）2023 年 8 月，经中国证监会《对于欢跃深圳市科达利实业股份有限 公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公 司向特定对象刊行东说念主民币横蛮股（A 股）股票 33，471，626 股（以下简称“本次发 行”），本次刊行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份 登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象刊行 股票将导致公司总股本加多 33，471，626 股，公司总股本由本次刊行前 235，909，596 股加多至本次刊行后 269，381，222 股。字据《召募讲明书》“转股价钱的调养方 式及策动公式”要求划定，“科利转债”转股价钱由东说念主民币 158.92 元/股调养为 东说念主民币 152.20 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 8 月 15 日起顺利，具体履行 详见公司于 2023 年 8 月 8 日知道于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转 债”调养转股价钱的公告》（公告编号：2023-079）。   （四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分拨决议，向权益分拨股权登 记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司举座激动派发现款 红利，每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税）。字据《召募讲明书》“转股价 格的调养口头及策动公式”要求划定，“科利转债”转股价钱由东说念主民币 152.20 元/股调养为东说念主民币 150.70 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起顺利， 具体履行详见公司于 2024 年 5 月 16 日知道于《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关 于“科利转债”调养转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。   三、可转债转股价钱修正要求   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意荟萃三十个往还日中至少 有十五个往还日的收盘价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转 股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。若在前述荟萃三十个往还日内发 生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的往还日按调养前的转股价钱 和收盘价钱策动，在转股价钱调养日及之后的往还日按调养后的转股价钱和收盘 价钱策动。   上述决议须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的激动应当澌灭；修正后的转股 价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往还日公司股票往还均价和前一个 往还日公司股票往还均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期 经审计的每股净财富值和股票面值。   （二）修处死子   若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公 司信息知道媒体上刊登激动大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度 和股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修 正日）起复原转股苦求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为可转债握有东说念主转股苦求日或之后、调治股票登记日之前， 该类转股苦求按修正后的转股价钱践诺。   四、对于不向下修正“科利转债”转股价钱的有关讲明   本次触发转股价钱向下修正要求的时辰从 2024 年 7 月 19 日起策动，自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 8 月 8 日，公司股票价钱已出现荟萃三十个往还日中至少 有十五个往还日的收盘价不高于当期转股价钱（即东说念主民币 150.70 元/股）的 85% 的情形，已感奋“科利转债”《召募讲明书》中划定的转股价钱向下修正要求。   字据《深圳证券往还所上市公司自律监管引导第 15 号——可调治公司债券》 《深圳证券往还所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关划定，公 司于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关 于不向下修正科利转债转股价钱的议案》。公司董事会详细接洽公司的基本情况、 股价走势、商场环境等多要紧素，以及对公司恒久肃穆发展与内在价值的信心， 为爱戴举座投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的转股价 格。同期，在本次董事会审议通过之后的异日 3 个月内（即 2024 年 8 月 9 日至 提议向下修正决议。在此时辰之后（从 2024 年 11 月 9 日起策动），若再次触发 “科利转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否 哄骗“科利转债”转股价钱的向下修正职权。敬请巨大投资者详确投资风险。   五、备查文献   （一）《公司第五届董事会第十次（临时）会议决议》；   （二）其他文献。   特此公告。                            深圳市科达利实业股份有限公司                                          董   事   会