证券代码：300190         证券简称：维尔利            公告编号：2024-094 债券代码：123049         债券简称：维尔转债               维尔利环保科技集团股份有限公司         对于向下修正“维尔转债”转股价钱的公告   本公司董事会及董事保证本公告本色不存在诞妄纪录、误导性论说大约要害遗 漏，并对其本色的信得过性、准确性和完满性负个别及连带背负。   相配领导：    一、可调度公司债券基本情况    （一）可调度公司债券刊行上市情况    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21 号文核准，维尔利环保科技 集团股份有限公司于 2020 年 4 月 13 日公诱惑行了 9，172，387 张可调度公司债券， 每张面值 100 元，召募资金总和 91，723.87 万元。本次公诱惑行的可调度公司债 券向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司登 记在册的原鞭策优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策放手优先配售 部分）通过深圳证券往来所（以下简称“深交所”）往来系统向社会公众投资者发 行，认购金额不及 91，723.87 万元部分由主承销商包销。经深交所“深证上 [2020]355 号”文应允，公司 91，723.87 万元可调度公司债券于 2020 年 5 月 12 日 起在深交所挂牌往来，债券简称“维尔转债”，债券代码 “123049”。    （二）可调度公司债券转股价钱历次调理情况    因实践 2019 年度利润分拨有计算，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股调理 为 7.48 元/股，调理后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日告成。具体情况详见公司 于 2020 年 5 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于维尔 转债转股价钱调理的公告》（公告编号：2020-051）。   因实践 2020 年度利润分拨有计算，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股调理 为 7.38 元/股，调理后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日告成。具体情况详见公司 于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于维尔转 债转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-037）。   因实践 2021 年度利润分拨有计算，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股调理 为 7.28 元/股，调理后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日告成。具体情况详见公司 于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于维尔转债 转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-045）。   因实践 2022 年度利润分拨有计算，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股调理 为 7.23 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日告成。具体情况详见公司 于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）表露的《对于维尔转债 转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-043）。   公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时鞭策大会，审议通过了 《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五 届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议 案》。字据公司 2024 年第一次临时鞭策大会的授权及可调度公司债券联系要领， 董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价钱 自 2024 年 3 月 13 日起告成。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日在巨潮资 讯网表露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024- 029）。   公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时鞭策大会，审议通过了《关 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开五届董事 会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。 字据公司 2024 年第二次临时鞭策大会的授权及可调度公司债券联系要领，董事 会 决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股价钱自                         （公告编号：2024-079）。 讯网表露的 《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》   因实践 2023 年度利润分拨有计算，维尔转债的转股价钱由原 4.80 元/股调理 为 4.79 元/股，调理后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起告成。具体调理情况详见 公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网表露的《对于维尔转债转股价钱调理的公 告》（公告编号：2024-082）。   二、可转债转股价钱向下修正的依据和原因   字据公司《创业板公诱惑行可调度公司债券召募评释书》中研讨要求要领： “在本次可转债存续期内，当公司股票在职意流通三十个往改日中至少十五个交 易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下 修正有计算并提交公司鞭策大会表决，该有计算须经出席会议的鞭策所捏表决权的三 分之二以上通过方可实践。鞭策大会进行表决时，捏有公司本次可转债的鞭策应 当粉饰。   修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往改日公司股票 往来均价和前一往改日公司股票往来均价之间的较高者。同期，修正后的转股价 格不得低于公司最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日 前的往改日按调理前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱调理日及之后的交 易日按调理后的转股价钱和收盘价钱野心。”   戒指当今，公司股票已出现流通三十个往改日中至少有十五个往改日的收盘 价低于现时转股价钱 4.79 元/股的 85%（即 4.07 元/股），触发“维尔转债”转股 价钱向下修正条件。   三、本次向下修正可转债转股价钱的审议设施和效用 《对于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，并将该议案提交公 司 2024 年第三次临时鞭策大会审议。 于董事会提议向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，应允向下修正“维尔转 债”的转股价钱，并授权董事会字据《创业板公诱惑行可调度公司债券召募评释 书》等联系要领全权办理本次向下修正“维尔转债”转股价钱研讨的一都事宜。 于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》，字据《深圳证券往来所上市公司自 律监管指挥第 15 号——可调度公司债券》、《创业板公诱惑行可调度公司债券募 集评释书》等联系要领，鉴于 2024 年第三次临时鞭策大会召开日前二十个往来 日公司股票往来均价为 2.82 元/股，前一个往改日的公司股票往来均价为 2.87 元 /股，同期，字据《创业板公诱惑行可调度公司债券召募评释书》的要领，修正后 的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值，因此，公司本 次“维尔转债”向下修正后的转股价钱应不低于 4.57 元/股。   字据公司 2024 年第三次临时鞭策大会的授权，董事会决定将“维尔转债” 的转股价钱向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 8 月 9 日起生 效。      四、其他事项   投资者如需了解“维尔转债”的其他联系本色，敬请查阅公司于 2020 年 4 月 9 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《创业板公诱惑行可调度公 司债券召募评释书》。      五、备查文献   敬请浩瀚投资者详确投资风险。   特此公告。                           维尔利环保科技集团股份有限公司                                             董事会

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